Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Середа, 24 липня 2019 07:31
19275

На Дніпропетровщині учасники ОЗГ конвертували кошти

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Дніпропетровській області викрили організовану злочинну групу, учасники якої здійснювали незаконні безтоварні операції, якими завдали збитків державному бюджету України. Про це ІМК повідомили у прес-службі МВС.

Встановлено, що протягом 2008-2010 років зловмисники створили 16 фіктивних фірм та через рахунки двох комерційних банків перевели у готівку понад 10 мільйонів гривень. Крім цього шахраї протягом 2010 року не сплачували до держбюджету ПДВ та інші податки на суму майже 230 тисяч гривень.

Відносно фігурантів слідчим відділом УБОЗ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.366 (службове підроблення) та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Слідство триває.  

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram