Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Пʼятниця, 19 липня 2019 10:52
15435

У Києві викрито конвертаційний центр, який "відмив" 1,8 млрд грн

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною податковою інспекцією викрили і припинили діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, яка організувала нелегальний конвертаційний центр. Про це ІМК повідомили у прес-службі СБУ.

За два роки своєї діяльності нелегальна структура незаконно перевела в готівку понад 1,8 млрд грн (щомісячний "тіньовий" обіг становив понад 100 мільйонів гривень). Центр надавав послуги з незаконного переведення в готівку коштів та завищення податкового кредиту шляхом проведення операцій з цінними паперами.

За матеріалами Управління СБУ в м. Києві Державна податкова інспекція у Святошинському районі за фактом умисного ухилення від сплати податків порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 212, а стосовно організатора конвертаційного центру – за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Слідство триває. 

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
Загрузка...