Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Понеділок, 22 липня 2019 11:30
Новини: Київ
10995

Щомісяця столичний конвертаційний центр виводив за кордон до 150 млн грн

КИЇВ. 22 липня. УНН. СБУ у Києві припинила діяльність потужного конвертаційного центру, який щомісяця незаконно виводив за кордон до 150 млн гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Співробітники СБУ викрили та припинили незаконну діяльність групи осіб, яка організувала потужний законспірований "конвертаційний центр". Нелегальну фінансову структуру, що надавала послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та переводила у готівку "відмиті" кошти, які належали підприємствам різної сфери діяльності, створили мешканці столиці. Загалом у схемі роботи "конверту" були задіяні до 50 осіб у трьох регіонах України.

Через мережу транзитних та фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих за кордоном, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів конвертаційного центру, зловмисники щомісяця виводили у "тінь" понад 150 мільйонів гривень.

Оперативники провели більше 30 обшуків в офісних приміщеннях, сховищах кількох столичних банків та квартирах за місцями проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено готівку на суму понад 6 мільйонів гривень, фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, печатки десяти неіснуючих підприємств.
Слідчими УСБУ у м.Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.

Нагадаємо, податківцями було встановлено групу осіб, які з метою конвертації коштів придбали та створили 7 підконтрольних товариств. Обіг коштів на їхніх рахунках склав близько 2-х млрд грн.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
Загрузка...