Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Понеділок, 24 червня 2019 17:20
14550

Припинено діяльність конвертаційного центру з обігом у 9 млн грн

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною податковою службою викрили і припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Зловмисники створили низку фінансових структур, які надавала послуги різним суб’єктам господарської діяльності з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку, використовуючи реквізити фіктивних підприємств.
Встановлено, що протягом 2011 року групою осіб було проведено фіктивні фінансові операції на загальну суму понад 9 млн гривень.

У м.Києві співробітники СБУ спільно з працівниками Управління податкової міліції ДПС України в Черкаській області затримали зловмисників "на гарячому" – під час передачі готівки у сумі 370 тис. гривень для клієнтів конвертаційного центру.

Наразі за матеріалами УСБУ слідчим відділом податкової міліції ДПС України в Черкаській області стосовно правопорушників порушено кримінальну справу за ч.2 ст.28 та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Як повідомляв УНН, нещодавно у Києві було викрито конвертаційний центр зі щомісячним обігом 50 млн грн

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram