Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 26 марта 2017 14:24
youtube
Новости: Криминал

СБУ заблокировала механизм вывода иностранцами валюты из Украины

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за границу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока. Они принимали наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.

Во время обысков у злоумышленников сотрудники СБУ изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.

Уголовное производство следователи открыли по ст.205 и ст.209 УК Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...