Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 24 сентября 2017 г.1:18
Новости: Киев

В Киеве пресекли работу конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 млн грн

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и прокуратурой прекратили в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда предприятий столичного региона. Конверт также "предоставлял услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит.

Правоохранители, согласно сообщению, задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 5 тыс. гривен наличных.

"Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировали 5,5 миллиона гривен", - отметили в пресс-центре СБУ .

Открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Указано, что продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.

Источник: УНН
Теги: Киев, СБУ,
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Популярные новости