Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 мая 2017 22:54
youtube
Новости: Криминал

Конвертцентр, через который финансировались террористы, ликвидировали в Луганской области

Конвертцентр, через который финансировались террористы, ликвидировали в Луганской области

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно "отмывались" более 10 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Организатором конверта был житель Северодонецка, который "обслуживал" ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий.

"Кроме обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов", - сказано в сообщении.

Установлено, что средства для предприятий из "ДНР / ЛНР" шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов и на содержание "правительств" псевдореспублик.

Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличности, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек для получения наличных.

Организатор конвертационного центра задержан, а на счета фиктивных предприятий наложены аресты. Сумма средств на них проверяется.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...