Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 27 марта 2017 19:28
youtube
Новости: Экономика

НБУ упростил банкам процесс проверки валютных операций

КИЕВ. 3 февраля. УНН. НБУ направил банкам письмо № 25-0005/8349, которым внес изменения в требования по всестороннему анализу и проверке информации о финансовых операциях и их участниках для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины и т.д., передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Мы ведем с банками постоянный конструктивный диалог, что находит отражение в подобных решениях регулятора. При этом подход Национального банка остается неизменным - первичным субъектом финансового мониторинга являются банки, они должны "знать своего клиента" и отсеивать подозрительные операции", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Итак, теперь требования по анализу операций не распространяются на операции, осуществляемые:

- для выполнения договоров, заключенных резидентами с международными компаниями из перечня 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000);

- с целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины;

- для оплаты обязательств в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 тыс. гривен за операцию.

Кроме того, банкам предоставили возможность формировать один вывод на контракт, а не проверять каждую операцию в его рамках.

Также из индикаторов подозрительной финансовой операции исключили наличие соглашений, которыми предусматривается поставка работ или услуг на таможенную территорию других стран. Поставка продукции на таможенную территорию других стран, по-прежнему считается индикатором подозрительных финансовых операций. Согласно письму банк должен убедиться в действительности поданных клиентом документов и соответствии их оформления требованиям законодательства Украины. Если при этом есть возможность проверить информацию на основании публичных источников, в том числе в сети Интернет, от клиентов не требуется предоставление дополнительных документов для осуществления анализа.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...