Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 26 мая 2017 05:10
youtube
Новости: Криминал

Конвертцентр с оборотом более чем 180 млн грн разоблачили в Днепропетровске

Конвертцентр с оборотом более чем 180 млн грн разоблачили в Днепропетровске

КИЕВ. 14 марта. УНН. Конвертационный центр, оборот которого составлял более 180 млн гривен правоохранители ликвидировали в Днепропетровске. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

С сентября прошлого года группа лиц, используя поддельные документы подконтрольного им фиктивного предприятия, предоставляла заинтересованным юридическим лицам услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные.

Общий оборот средств конвертационного центра составлял более 180 млн гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конвертцентр с оборотом в 60 млн грн разоблачили в Киевской области

Во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях центра правоохранители изъяли более 140 тыс. долларов, более 11 тыс. евро и почти 600 тыс. грн денежных средств, компьютерную технику и печати предприятий.

Кроме того, наложены 97 арестов на банковские счета (арестованы более 3 млн грн) и заблокированы 16 млн грн на специальном счете Госказначейства.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч.1 ст.205 и ч.3 ст.212 (фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...