Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 16 января 2017 13:46
youtube
Новости: Криминал

Организаторов конвертцентров Донецкой области объявили в розыск за отмывание более полумиллиарда грн

Организаторов конвертцентров Донецкой области объявили в розыск за отмывание более полумиллиарда грн

КИЕВ. 25 марта. УНН. Правоохранители объявили в розыск организаторов двух конвертационных центров за отмывание более полумиллиарда гривен в Донецкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Так, в ноябре правоохранители пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение 2015 года предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, по пособничеству в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 30 млн грн. В состав преступной группы входили 7 соучастников, к противоправной деятельности привлекли 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрированы 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 300 млн грн.

Сейчас при вмешательстве прокуратуры области на счетах фиктивных предприятий заблокированы средства на сумму более 9 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конвертцентр с ежемесячным оборотом более чем в 100 млн грн ликвидировали в Донецкой области

Организатору конвертационного центра сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.1 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Сейчас подозреваемый, с целью уклонения от уголовной ответственности, покинул постоянное место жительства, он объявлен в розыск.

Следует отметить, что это уже второй организатор конвертационного центра, который объявлен в розыск в текущем году. В феврале за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины объявлен в розыск организатор конвертационного центра, расположенного в г.Краматорске, который с целью минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики создал ряд фиктивных предприятий на территории Донецкой области и отмыл около 230 млн грн.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...