Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 июля 2017 г.10:54
Новости: Криминал

Конвертцентр с оборотом в 200 млн грн разоблачили в Одесской области

Конвертцентр с оборотом в 200 млн грн разоблачили в Одесской области

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Одесской области правоохранители разоблачили конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Правоохранители разоблачили развитую сеть предоставления услуг по проведению таможенной очистки импортного груза с привлечением предприятий с признаками фиктивности.

Указанные предприятия имели только одного работника, не состояли по месту регистрации и не имели основных фондов.

Так, правоохранители прекратили функционирование конвертационного центра и незаконной деятельности фиктивных предприятий, а также установили лиц, которые организовали преступную схему.

"Установлен факт предоставления участниками преступной схемы услуг предприятиям реального сектора экономики по продаже налогового кредита на сумму свыше 200 миллионов гривен", — сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конвертцентр с оборотом более 130 млн грн разоблачили в Хмельницкой области

Во время проведения санкционированных обысков в жилых и нежилых помещениях, а также в транспортных средствах директоров фиктивных предприятий и лиц, которые задействованы в деятельности конвертцентра, были найдены печати и штампы фиктивных предприятий, чековые книжки, а также печати и штампы предприятий — нерезидентов, которые использовались с целью прикрытия незаконной деятельности.

Двум организаторам объявлено о подозрении по ч.5 ст.27, ч. Ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...