Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 июля 2017 г.5:21
Новости: Криминал

Банк в Киеве продолжал работать с отделениями в "ДНР/ЛНР"

Банк в Киеве продолжал работать с отделениями в

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных террористами территориях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались "налоги".

Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставные физические лица, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 млн грн фирме, зарегистрированной в "налоговых органах" "ДНР".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Киеве разоблачили конвертцентр, который отмывал средства через фирмы жителей оккупированных территорий Донбасса

Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в т.н. "Департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР". Правоохранители выявили договора на передачу имущества банка фирме из "ДНР" и "отчетность" об уплаченных террористами "налогах".

В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из "ДНР", а менеджерами - бывшие сотрудники банка.

Следователи СБ Украины открыли уголовное производство по ст.258-5 УК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.

Источник: УНН
Теги: СБУ,
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...