Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 января 2017 18:46
youtube
Новости: Криминал

Конвертцентр с оборотом более 7,5 млн грн разоблачили в Ивано-Франковской области

Конвертцентр с оборотом более 7,5 млн грн разоблачили в Ивано-Франковской области

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом более 7,5 млн грн в Ивано-Франковской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

Так, конвертцентр был организован группой лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет. Правонарушители перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных СХД.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год, через расчетные счета одного из коммерческих банков составляет более 7,5 млн гривен, при этом вероятные потери бюджета составляют более 1,2 млн гривен.

Во время обыска правоохранители изъяли 2300 долларов, 1500 евро и 49 000 гривен наличными, 7 печатей предприятий, ноутбук и теневую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 УК.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНН15 апреля, в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 100 млн гривен.

 

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...