Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 21 июня 2018 17:42
Новости: Криминал и ЧП
12915

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра в Киевской области

КИЕВ. 17 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра в Белой Церкви Киевской области, который обслуживал бизнесменов, которые зарабатывали при осуществлении государственных закупок. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, конвертцентр предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень".

По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом в более 50 миллионов гривен функционировал с начала прошлого года.

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли один миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

Сейчас заблокированы сто сорок банковских счетов в более чем двадцати отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

По факту дела возбуждено уголовное производство по ст.191 и ст.364 УК.

Источник: УНН
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...