Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 октября 2017 г.0:23
Новости: Криминал

В Полтавской области СБУ прекратила деятельность конвертцентра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертцентра, через который отмывались деньги воинской части. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что организаторы предоставляли ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов конверта была одна из воинских частей, которая заказала несуществующие работы на двести тысяч гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конвертцентр с ежемесячным оборотом в 80 млн грн разоблачили в Черкассах

По предварительным оценкам, с начала года незаконный оборот конвертцентра составил более двадцати двух миллионов гривен.

Во время обысков в автомобиле организатора и офисе конвертцентра, правоохранители изъяли более двухсот тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, которая доказывает совершение противоправных сделок и печати фиктивных предприятий. Заблокированы десять банковских счетов фирм, которые обслуживали конвертцентр.

По факту дела возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.191 УК.

Источник: УНН
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...