Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 28 марта 2017 09:38
youtube
Новости: Криминал

Конвертационный центр, который финансировал террористов "ЛНР", разоблачили в Киеве

Конвертационный центр, который финансировал террористов "ЛНР", разоблачили в Киеве

КИЕВ. 8 июня. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве конвертационный центр, который финансировал террористов "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти тридцати коммерческим структурам, в том числе и одному из крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического холдинга.

Злоумышленники регистрировали коммерческие структуры для заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров или оказания услуг с предприятиями, действующими на временно оккупированных территориях.

Под видом выполнения фиктивных договоров предприятия "ЛНР" перечисляли средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве. Затем деньги перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам.

Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного центра, правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

Также, правоохранители изъяли почти один миллион гривен наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По факту дела возбуждено уголовное производство по ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ст.258-5 (финансирование терроризма) УК.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...