Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 11 декабря 2017 17:30
Новости: Криминал

Россиянин незаконно вывел из Украины 16 млн долл.

КИЕВ. 6 августа. УНН. Служба безопасности Украины задержала гражданина России в Одессе, который незаконно вывел за пределы нашего государства 16 млн долл. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

По информации СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США. В общем злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - уточнили в ведомстве.

Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долларов наличности.

Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...