Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 24 мая 2017 23:25
youtube
Новости: Криминал

Налоговики разоблачили межрегиональный конвертцентр с оборотом 300 млн грн

Налоговики разоблачили межрегиональный конвертцентр с оборотом 300 млн грн

КИЕВ. 15 августа. УНН. Сотрудники налоговой полициии Киевской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областей и Киева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

Установлено, что группа лиц зарегистрировала и приобрела корпоративные права 25 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Так, предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета подконтрольных фигурантам дела фиктивным СХД. Последние снимали средства наличными для передачи заказчикам. За конвертацию вычисляли 10-13%.

Общий объем средств проконвертированных через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях за 2015-2016 годы составил более 300 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют около 50 млн гривен.

Правоохранители провели 32 обыска и изъяли 1 млн 18 тыс. гривен, 105 тыс. долларов США, 1,6 тыс. евро наличными, 48 печатей (в т.ч. 2 печати предприятий нерезидентов), сервер, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию , банковские карты и черновые записи.

Продолжаются следственные действия.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...