Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 21 октября 2017 г.14:13
Новости: Криминал

Правоохранители разоблачили в Черкасской области деятельность конвертационного центра

Правоохранители разоблачили в Черкасской области деятельность конвертационного центра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Черкасской области правоохранители разоблачили и прекратили противоправную деятельность организованной преступной группы лиц, которые наладили схему по конвертации безналичных средств в наличность. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

Так, преступники организовали противоправную деятельность на территориях Черкасской и Киевской областей с целью вывода средств государственных предприятий и капиталов субъектов легального сектора экономики в теневой оборот в особо крупных размерах. В дальнейшем указанные наличные средства незаконно конвертировались в валюту и выводились на оффшорные счета подконтрольных им компаний-нерезидентов Украины).

Во время проведения обысков в офисных помещениях и банковских отделениях обнаружено и изъято значительное количество банковских карт физических лиц-предпринимателей, с помощью которых происходило снятие наличных с карточных счетов подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, печатей, бланков, финансово-распорядительных документов. По результатам обысков изъято наличных средств в различных валютах, которые в гривневом эквиваленте составляют около 1 млн. грн.

Предварительно действия преступников квалифицированы по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия.

Источник: УНН
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...