Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 22 июля 2017 г.10:59
Новости: Экономика

Нацбанк расширил перечень оснований для проведения проверок на соблюдение валютного законодательства

Нацбанк расширил перечень оснований для проведения проверок на соблюдение валютного законодательства

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Национальный банк Украины расширил перечень оснований для проведения проверок соблюдения банками требований валютного законодательства и внес изменения в порядок их проведения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, регулятор утвердил соответствующие изменения постановлением №383 от 7 сентября 2016 года.

Этим постановлением внесены изменения в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины, утвержденного постановлением правления НБУ от 21 Сентябрь 2007 №338, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 26 октября 2007 за №1220/14487.

В частности, согласно изменениям, основанием для проведения проверок может быть информация о возможных нарушениях в сфере финансового мониторинга или информация об осуществлении банком (финансовым учреждением) рисковой деятельности.

С целью более широкого применения современных технологий проверки могут быть осуществлены не только путем проверки документов (их копий) на бумажных носителях, но также путем получения доступа к электронным документам, их копий, получения копий электронных документов на бумажных носителях.

Все нормы, касающиеся проверок соблюдения установленного порядка организации и осуществления валютно-обменных операций, сгруппированные в отдельной главе указанного Положения.

Кроме того, внесены изменения в положение об осуществлении уполномоченными банками контроля за проведением резидентами и нерезидентами, к которым применены специальные санкции согласно статье 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", валютных операций через эти банки, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 21 мая 2003 года №198, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 9 июня 2003 по №463/7784, согласно которым уточнена форма представления в банк информации об отмене специальной санкции, примененной к клиенту банка или его контрагенту.

Источник: УНН
Теги: НБУ,
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Популярные новости