Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 22 июля 2017 г.13:16
Новости: Криминал

Деятельность конвертационного центра разоблачили в Одесской области

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Одесской области правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, который помогал бизнесменам региона выводить средства в "тень". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На территории Одессы организаторы снимали несколько офисов и депозитарные ящики в банковских учреждениях. В состав конвертационного центра входили компании-нерезиденты.

Услугами "конверта" пользовались предприниматели региона. В его состав входили компании, зарегистрированные в оффшорных зонах. Во время обыска изъяли 150 тыс. евро.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 150 тыс. евро, печати предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, документы финансово-хозяйственной деятельности, цифровые ключи для удаленного управления счетами, а также банковские карты.

В настоящее время устанавливается круг субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами "конверта".

 

Источник: УНН
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Популярные новости