Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 22 августа 2017 г.5:34
Новости: Криминал

Правоохранители заблокировали выведение в офшоры денег одесских коммерсантов

Правоохранители заблокировали выведение в офшоры денег одесских коммерсантов

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили выведение в оффшорные компании денег одесских коммерсантов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного "клиента". Во время обысков в офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли более 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст.209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Источник: УНН
Теги: Одесса, СБУ,
Видео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...