Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 11 декабря 2016 00:30
youtube
Новости: Криминал

Коррумпированную схему по минимизации таможенных платежей разоблачили в Луганской области

Коррумпированную схему по минимизации таможенных платежей разоблачили в Луганской области

КИЕВ. 27 октября. УНН. Правоохранители разоблачили и прекратили незаконную деятельность центра минимизации таможенных платежей с многомиллионным оборотом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Установлено, что организаторы указанного центра без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд субъектов предпринимательской деятельности конвертационно-транзитной направленности, и в дальнейшем, путем проведения бестоварных операций и предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по незаконному формированию налогового кредита и валовых расходов, переводили безналичные денежные средства в наличные. В состав указанного центра были привлечены предприятия импортной направленности, основным направлением деятельности которых является продажа агрохимикатов.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли печати "фиктивных" предприятий, наличные средства на общую сумму более 4 млн грн, снятые со счетов в банковских учреждениях, компьютерную технику, черновые записи и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

По факту события открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей, который действовал в течение 2015-2016 годов на территории Луганской и Харьковской областей, с ежемесячным оборотом денежных средств около 50-60 млн грн.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Источник: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...