В Закарпатской области разоблачена финансовая схема на 7 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Путем завышения стоимости имущества руководство предприятия получило кредит на 7 млн долл. Эти средства были выведены через оффшорные счета иностранных государств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Во время расследования уголовного производства, открытого по ст.388 (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации) Уголовного кодекса Украины, сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Закарпатской области ДЗЭ Нацполиции и следователи областной полиции установили схему, по которой были выведены 7 млн долл.
Так, должностные лица общества чтобы получить кредит в банке, предоставили документы с завышением стоимости имущества. Согласно документам его стоимость составляет 7 млн долл., а фактически — 1 млн долл.
Под залог этого оборудования получили средства. В дальнейшем обратились еще к одному финансовому учреждению и также получили кредит.
После этого кредитные деньги были выведены через оффшорные счета компаний, в том числе российских.
Оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области ДЗЭ Нацполиции Украины совместно со следователями следственного управления областной полиции провели санкционированные обыски на территории предприятия. Полицейские изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати обществ, через которые вывели 7 млн долл. Кроме того, изъято производственное оборудование.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
Напомним, в конце января власти Панамы приостановили расследование утечки документов местной юридической компании Mossack Fonseca, из которых следовало, что фирма помогала известным зарубежным политикам, предпринимателям и звездам создавать оффшорные счета и управлять ими.
В Закарпатской области разоблачена финансовая схема на 7 млн долл.
Триалог по "безвизу" для Украины ожидается сегодня в ЕС
Украина и Кот-д'Ивуар договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество
Пробки в Киеве достигли шести баллов
В ООН прокомментировали признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР"
Украинские пограничники лишь визуально осмотрели "гумконвой" из РФ
Столичным водителям посоветовали другие маршруты вместо Шулявского моста
Украина уменьшила суточный отбор газа из ПХГ до 21 млн куб. м
Утром Шулявский мост в Киеве перекрыли
Очередной "гумконвой" РФ въехал на Донбасс
Популярные
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
В Днепропетровской области сбита ракета - ОВА
Проверка деклараций должностных лиц: НАПК выявило более 55, 8 млн грн. недостоверных сведений
Евровидение-2024: участники конкурса готовятся к первому полуфиналу
В Дарницком районе Киева пройдут военные учения
Публикации
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
В Закарпатской области разоблачена финансовая схема на 7 млн долл.
Путем завышения стоимости имущества руководство предприятия получило кредит на 7 млн долл. Эти средства были выведены через оффшорные счета иностранных государств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Триалог по "безвизу" для Украины ожидается сегодня в ЕС
Триалог евроинституций по либерализации визового режима с ЕС для Украины ожидается 28 февраля. Об этом ранее сообщил в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
Украина и Кот-д'Ивуар договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество
Украина и Кот-д'ивуар решили интенсифицировать отношения на двустороннем уровне, в частности, политический диалог и развитие двусторонней договорно-правовой базы, активизировать торгово-экономическое сотрудничество, а также продолжить сотрудничество в сфере образования. Об этом договорились министр иностранных дел Украины Павел Климкин с ивуарийским коллегой Марселем Амон-Тано, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
Пробки в Киеве достигли шести баллов
Автомобильные пробки в столице достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс Карты".
В ООН прокомментировали признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР"
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, комментируя признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР", заявил, что важно, чтобы у людей были документы, однако нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые затрудняют минский мирный процесс. Об этом он сказал в интервью российской газете "Коммерсант", передает УНН.
Украинские пограничники лишь визуально осмотрели "гумконвой" из РФ
Украинские пограничники лишь визуально осмотрели "гуманитарный конвой" из РФ, который проследовал на Донбасс во вторник утром, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Столичным водителям посоветовали другие маршруты вместо Шулявского моста
Власти Киева во вторник утром призвала водителей автотранспорта, которые планировали поездку в центр столицы по Шулявскому путепроводу и прилегающими улицами не использовать собственный транспорт, а в случае, если нет возможности воспользоваться альтернативой, посоветовали изменить маршруты. Об этом сообщили УНН в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Украина уменьшила суточный отбор газа из ПХГ до 21 млн куб. м
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 26 февраля уменьшился до 8,364 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
Утром Шулявский мост в Киеве перекрыли
Шулявский путепровод, часть которого обвалилась накануне вечером перекрыли утром во вторник в столице. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс Карты", передает УНН.
Очередной "гумконвой" РФ въехал на Донбасс
Автомобильная колонна МЧС России с "гуманитарной" помощью для Донбасса пересекла украинско-российскую границу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.