Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 23 ноября 2017 22:42
Новости: Экономика

НБУ с начала года сообщил о подозрительных финансовых операциях на более чем 67 млрд грн

НБУ с начала года сообщил о подозрительных финансовых операциях на более чем 67 млрд грн

НБУ

КИЕВ. 19 октября. УНН. Национальный банк Украины за девять месяцев этого года сообщил правоохранителям о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на сумму более 67 млрд гривен, 16 млрд долларов и 10 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

"За 9 месяцев 2017 НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, 16 млрд долларов и 10 млн евро", - говорится в сообщении.

Читайте также: НБУ запретил банкам операции с российскими купюрами с изображением Крыма

В частности, одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в НАБУ, два сообщения - в Нацполицию: относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.

В основном направленная ​​информация касалась проведения финансовых операций, которые могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.

Читайте также: НБУ разрешил на ряде документов не ставить печати

Общая сумма подозрительных финансовых операций в течение 9 месяцев 2017 года в более чем в 30 раз превышает сумму операций, о которых было сообщено в течение аналогичного периода 2016 года.

В то же время в НБУ отметили, что часть обнародованных в 2017 году подозрительных финансовых операций была обнаружена работниками НБУ во время проверок, проведенных в прошлом году.

Читайте также: НБУ разрешил перевод валюты за границу небанковским учреждениям

Источник: УНН
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...