Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Неділя, 20 травня 2018 13:31
Новини: Політика
4416

На Київщині викрито конвертцентр - ДПА області

У Київській області викрито конвертцентр і під час обшуків, що передбачені порушеною кримінальною справою, вилучено 176 тис. 468 дол, 61 тис. 255 євро та 1,8 млн грн, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації в області.

За результатами слідчих дій у справі встановлено, що один із зловмисників протягом 2007-2008 рр. у складі групи осіб, які організували створення ряду підприємств, чиї рахунки використовувались у схемі незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, отримав у касі банківської установи з власного рахунку понад 100 млн грн.

Зараз у справі вивчаються вилучені документи, а також встановлюються інші особи, які в складі тієї ж групи, але впродовж 2009 - 2010 рр., використовуючи свої рахунки, незаконно переводили безготівкові кошти у готівку через каси банківських установ.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...