Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
пʼятниця, 22 вересня 2017 р.22:47
Новини: Кримінал

СБУ заблокувала механізм виведення іноземцями валюти з України

КИЇВ. 16 вересня. УНН. На Одещині співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Угруповання складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу. Вони приймали готівку в іноземній валюті у частини торговельних точок одного з найбільших ринків Одеси. Через сумнівні фінансові операції, готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаніях-нерезидентах. Потім кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих в країнах Європи та Азії.

Під час обшуків у зловмисників співробітники СБУ вилучили грошові кошти у іноземній валюті на суму еквівалентну більше ніж 1,5 мільйона гривень, комп’ютерну техніку обладнану відповідними платіжними програмами та фінансову документацію.

Кримінальне провадження слідчі відкрили за ст.205 та ст.209 КК України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та функціонування протиправного механізму.

Джерело: УНН
Теги: СБУ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...