Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Субота, 27 травня 2017 17:16
youtube
Новини: Кримінал

На Дніпропетровщині СБУ викрила схему виведення в тінь понад 500 млн грн

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на Дніпропетровщині схему, завдяки якій керівники відомої мережі продуктових супермаркетів вивели в "тінь" понад півмільярда гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Менеджмент мережі систематично проводив фінансово-господарські операції з комерційними структурами, що юридично і фактично знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

"Протягом 2015 року на рахунки 15 фірм із територій, що контролюються терористами "ДНР/ЛНР", було перераховано понад півмільярда гривень. Ці комерційні структури регулярно сплачують "податки" до "Міністерства доходів і зборів ДНР". Для отримання "тіньової" готівки у схемі була задіяна підконтрольна власникам мережі структура, через яку відмито понад 50 мільйонів гривень", — сказано в повідомленні.

Співробітники спецслужби також встановили, що для мінімізації бази оподаткування керівники мережі проводили операції з неврахованими готівковими коштами та реалізовували товари сумнівного походження.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...