Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Середа, 29 березня 2017 07:18
youtube
Новини: Події

СБУ ліквідувала конвертаційний центр з обігом у 200 млн грн

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень, передає УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

“Нелегальну фінансову структуру створила група мешканців Одещини. Вони виводили у „тінь“ кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших суб’єктів господарювання реального сектора економіки. Зловмисники створили низку фіктивних комерційних структур та через укладання безтоварних угод переводили гроші у готівку. На замовлення клієнтів конверт виводив гроші і за межі України”, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що співробітники спецслужби затримали кур’єра в момент отримання ним 250 тисяч гривень від одного з бухгалтерів конвертцентру.

“Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму в іноземній валюті, печатки підприємств з ознаками фіктивності, „чорну“ бухгалтерію, комп’ютери з системами клієнт-банк і флеш-носії з даними про обсяги проведених операцій та замовників протиправних послуг тощо”, — додали в СБУ.

За даними СБУ, на рахунках фіктивних товариств заарештовано майже півтора мільйона гривень.

“Затримано маже двадцять працівників конвертцентру, у тому числі двох організаторів”, — додали в прес-центрі.

В СБУ наголосили, що за фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...