Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Неділя, 22 квітня 2018 04:28
9180

Конвертцентр, через який фінансувалися терористи, ліквідували на Луганщині

Конвертцентр, через який фінансувалися терористи, ліквідували на Луганщині

КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Луганщині співробітники Служби безпеки України ліквідували конвертаційний центр, через який щомісяця “відмивалося” понад 10 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Організатором конверту був житель Сєверодонецька, який “обслуговував” низку підприємств, у тому числі з тимчасово окупованих терористами територій.

“Крім переведення грошей у готівку через фіктивні безтоварні операції, конверцентр штучно формував податкові кредити для ухилення від сплати податків”, — сказано в повідомленні.

Встановлено, що кошти для підприємств з “ДНР/ЛНР” йшли на фінансування незаконних збройних формувань терористів та на утримання “урядів” псевдореспублік.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму готівки, печатки підприємств з різних регіонів України, бухгалтерські документи, оргтехніку та велику кількість пластикових банківських карток для отримання готівки.

Організатора конвертаційного центру затримано, а на на рахунки фіктивних підприємств накладено арешти. Сума коштів на них перевіряється.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

 

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...