Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Понеділок, 23 січня 2017 13:12
youtube
Новини: Кримінал

Шахраї у Києві відібрали в іноземця фірму, за яку він заплатив 7 млн дол.

КИЇВ. 5 січня. УНН. У столиці шахраї відібрали в іноземця фірму, за яку він заплатив сім мільйонів доларів США. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в місті Києві.

Так, 47-річний киянин, голова спостережної ради акціонерного товариства “А”, вигадав та організував злочинну схему заволодіння коштами у великих розмірах.

Чоловік створив ТОВ “К”, до діяльності якого юридично не мав жодного стосунку, однак керівником і працівниками цієї фірми були контрольовані ним люди. А відтак продав ТОВ складські приміщення, які належали йому як основному акціонеру підприємства “А”.

Після цього він почав пошуки покупця для продажу ТОВ “К”. Його пропозицією зацікавився іноземний інвестор. Ірландець перерахував директору 7 мільйонів доларів США. Керівник ТОВ передала покупцю свої корпоративні права, печатку, установчі документи і приміщення, які були на балансі товариства.

Відразу після підписання договору про купівлю-продаж товариства аферисти підробили протокол загальних зборів ТОВ “К”, згідно з якими власником корпоративних прав товариства стала інша людина. Завдяки фіктивному протоколу, підписаному “заднім” числом, на момент оборудки ТОВ не мало права здійснювати угоду купівлі-продажу, а керівник (продавець) давно був переобраний. Рішення суду, до якого звернувся “новий” псевдовласник фірми, позбавило іноземного покупця всіх прав на це підприємство.

Протягом майже дев’яти років постраждалий добивався того, аби у судах вищих інстанцій визнати це рішення неправомірним. У результаті всі інші договори, висновки, рішення, які базувалися на рішенні суду першої інстанції, були переглянуті.

Правоохоронці змогли юридично довести шахрайські дії аферистів, які, поки триває судова тяганина, продовжують використовувати незаконно здобуті приміщення і отримувати прибутки, здаючи їх в оренду. Більше того, за розповіддю представника постраждалого, шахраї, не бажаючи програти господарські суди, надали свідоцтво про смерть іноземця. Тож чоловік вимушений був приїжджати до України й засвідчувати у консульстві та в судових інстанціях, що він живий.

Двом фігурантам кримінального провадження — чоловікові та його дружині — оголошено про підозру у скоєнні шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах групою осіб (ст.190 КК України). Під час обшуку у їхньому помешканні слідчі поліції отримали низку речових доказів, що підтверджують злочинну діяльність подружжя.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 та ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч.4 ст.190 (шахрайство) КК України, караються позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

У рамках досудового розслідування поліцейські вивчають зібрані матеріали, а також встановлюють інших осіб, причетних до шахрайської оборудки.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...