Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Неділя, 22 січня 2017 16:29
youtube
Новини: Кримінал

Податківці Києва викрили конвертаційний центр з обігом у понад 1 млрд грн

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Співробітники податкової міліції Києва викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом більше 1 млрд гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України.

Встановлено, що зловмисники, які діяли на території Київської, Дніпропетровської, Закарпатської областей та в м. Києві надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з переведення безготівкових коштів у готівку та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.

До реалізації незаконних схем залучались як підприємства-імпортери високоліквідної продукції, за допомогою яких формувався податковий кредит з ПДВ, так і виконавці, і замовники підрядних робіт, у т.ч. за державні кошти, які переводили у готівку і привласнювали заощаджені гроші. Протягом 2015 зловмисники надали незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань та сприяли ухиленню від сплати податків понад 200 платникам податків, у тому числі підприємствам-переможцям державних закупівель.

Загальний обсяг проконвертованих коштів перевищує мільярд гривень, втрати бюджету становлять понад 200 мільйонів гривень.

В результаті проведених обшуків правоохоронці вилучили майже 380 тисяч доларів США, 134,5 тисячі гривень, 15 печаток і штампів, у тому числі іноземних, комп’ютерну техніку, тіньову бухгалтерську документацію.

Також на підставі рішень суду накладено арешт на рахунки 21 підприємства.

Наразі слідчо-оперативні дії тривають.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...