Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
субота, 23 вересня 2017 р.00:37
Новини: Кримінал

У Києві викрили конвертцентр, який відмивав кошти через фірми жителів окупованих територій Донбасу

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Правоохоронці припинили у Києві діяльність конвертцентру, який відмивав кошти через фірми, засновані жителями окупованих територій Донбасу. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Так, співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією та Держслужбою фінмоніторингу припинили у Києві діяльність конвертаційного центру, який обслуговував низку комерційних структур і столичні державні підприємства.

Організатори конверту проводили кошти замовників через рахунки, відкриті в одному з банків з російським капіталом. У ланцюжку з відмивання грошей були задіяні фірми, керівниками та засновниками яких є жителі тимчасово окупованих терористами територій Донбасу.

Як зазначається, протягом 2015 року через конвертцентр було виведено у тінь майже триста мільйонів гривень з реального сектора економіки.

Співробітники спецслужби викрили механізм відмивання коштів, встановили організаторів, кур’єрів конверту та офісні приміщення, які використовували зловмисники.

Під час обшуків у приміщеннях та автомобілях правоохоронці вилучили гроші в національній та іноземній валюті еквівалентом майже шість мільйонів гривень. У конвертцентрі також виявлено банківські картки, чекові книжки, печатки фірм, підроблену печатку податкової інспекції одного з київських районів, установчі документи підприємств, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки з системою "клієнт-банк", документи, які свідчать про здійснення фінансових оборудок, а також вогнепальну зброю.

Рахунки підприємств, задіяних у функціонуванні конвертаційного центру, заблоковані, уточнюється сума грошей, які на них зберігаються.

Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 КК України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, перевіряється інформація про причетність конвертцентру до фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Джерело: УНН
Теги: Київ, СБУ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...