Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Вівторок, 30 травня 2017 10:11
youtube
Новини: Кримінал

На Чернігівщині через зареєстровані на переселенців підприємства вивели у "тінь" понад 100 млн грн

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою у Чернігівській області викрили конвертцентр, що вивів у "тінь" понад 100 млн грн, відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.

"У Чернігівській області Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила діяльність конвертаційного центру, через який було виведено у тіньовий обіг понад 100 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі розповіли, що організатори оборудки для прикриття своєї протиправної діяльності "використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців зі сходу України".

"На банківські рахунки цих фіктивних комерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито придбання чи продаж товарів та послуг. У подальшому готівка знімалась у банківських відділеннях та передавалась організаторам. За свої послуги ділки отримували 8-12 відсотків від загальної суми", - сказано у повідомленні.

Зазначається також, що співробітники СБУ затримали одного з кур’єрів конвертцентру під час передачі представнику підприємства-замовника близько 300 тисяч гривень

Окрім того, під час проведення обшуків в офісах та помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, яка підтверджувала їх протиправну діяльність, а також 1,3 мільйона гривень готівкою. На рахунках фіктивних підприємствах заблоковано майже 100 тисяч гривень.

За матеріалами управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...