Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Четвер, 30 березня 2017 20:24
youtube
Новини: Кримінал

Конвертцентр із обігом у 3 млрд грн ліквідували в Києві

Конвертцентр із обігом у 3 млрд грн ліквідували в Києві

КИЇВ. 3 березня. УНН. У Києві фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр із обігом у три мільярда гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФСУ.

Так, у рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків співробітники слідчо-оперативних підрозділів ДФС у Києві провели ряд санкціонованих обшуків.

Обшуки відбулися за місцем проживання зловмисників, у банківських установах та офісах підприємств реального сектору економіки, що скористалися незаконними послугами з конвертації коштів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві викрили конвертцентр, який відмивав кошти через фірми жителів окупованих територій Донбасу

Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, фінансово-господарську документацію “транзитних” та фіктивних підприємств, чорнові записи, 161 печатку різноманітних фірм та страхових компаній, документи та паспорти підставних осіб, п’ять печаток банківських установ, а також готівкові грошові кошти в гривнях, доларах США та євро на загальну суму 487,7 тисяч гривень.

Слід зауважити, що “замовникам”, крім звичайного переведення безготівкових коштів в готівку, цим конвертаційним центром також надавалися послуги зі виведення валюти за кордон по псевдоекономічних угодах.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...