Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Неділя, 28 травня 2017 22:10
youtube
Новини: Кримінал

Конвертцентр із обігом понад 48 млн грн викрили на Черкащині

Конвертцентр із обігом понад 48 млн грн викрили на Черкащині

КИЇВ. 15 березня. УНН. На Черкащині викрили міжрегіональний конвертцентр із загальним обігом понад 48 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФСУ.

Співробітники податкової міліції, в рамках розслідування кримінального провадження за ст.27 та ст.212 ККУ, припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Черкащини та міста Києва.

Конвертцентр було організовано групою осіб, які створили та зареєстрували на підставних осіб 22 суб’єкти господарської діяльності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр з обігом у понад 180 млн грн викрили у Дніпропетровську

Так, фіктивні підприємства формували штучний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, які перераховували грошові кошти за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств та “податкових ям”. Далі учасники групи знімали гроші по 20-50 тисяч гривень та повертали клієнтам.

“Загальний обіг коштів через розрахункові рахунки, відкриті у філіях комерційних банків, склав понад 48 млн грн. Ймовірні втрати бюджету становлять близько 8 млн грн”, — сказано в повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів, гаражному приміщенні організатора центру та автомобілі, що використовувався у протиправній діяльності було вилучено 14 печаток, кліше, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, втрачені паспорти, бухгалтерські документи та чорнові записи, а також автомобіль “Ауді А4”.

Також на розрахункових рахунках транзитно-конвертаційних підприємств заблоковано кошти у сумі 582 тисяч гривень.

Тривають слідчі дії.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...