Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Субота, 25 березня 2017 00:07
youtube
Новини: Події

СБУ припинила діяльність двох конвертцентрів з щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень

СБУ припинила діяльність двох конвертцентрів з щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень

КИЇВ. 19 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України під час масштабної спецоперації в Києві та Дніпропетровську припинили діяльність двох конвертаційних центрів з щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

"Конверти через безтоварні операції переводили у готівку гроші майже ста підприємств з Києва Дніпропетровської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків в офісах конвертцентру співробітники спецслужби вилучили майже п’ятнадцять мільйонів гривень, двадцять п’ять печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок. Заблоковано декілька банківських рахунків, які використовували організатори конвертаційного центру.

Як повідомляв УННСлужба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою у Чернігівській області викрили конвертцентр, що вивів у "тінь" понад 100 млн грн.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...