Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Понеділок, 18 червня 2018 09:18
17640

Конвертцентр з щомісячним обігом у понад 100 млн грн ліквідували на Донеччині

КИЇВ. 21 березня. УНН. Конвертаційний центр з щомісячним обігом у понад 100 млн грн ліквідували на Донеччині. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Конвертаційний центр надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань, штучного формування для суб’єктів підприємницької діяльності податкового кредиту на території України, зокрема у Донецькій області.

Встановлено, що конвертаційний центр працював більше року. Основна його діяльність була зосереджена у Дніпропетровську та Києві. За попередніми підрахунками, щомісячний оберт грошових коштів становив понад 100 млн грн.

Проведено 15 обшуків у офісах, автомобілях та за домашніми адресами фігурантів. Під час обшуків у приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, грошові кошти, спеціальні програми для проведення незаконних операцій, фінансову документацію та засоби телефонного зв’язку, які підтверджують здійснення протиправної діяльності групи осіб.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Наразі встановлюється місцезнаходження організаторів конвертаційного центру.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...