Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Середа, 13 грудня 2017 07:45
Новини: Кримінал

Конвертцентр із обігом у 200 млн грн викрили у Дніпропетровську

КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Дніпропетровську співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у двісті мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Житель обласного центру розробив злочинну схему, за якою підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Злочинна оборудка була погоджена з власниками однієї з російських компаній, дилером якої виступав зловмисник.

Впродовж 2015-2016 років було незаконно переведено у готівку більше 200 мільйонів гривень та надано послуги по мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету і незаконному формуванню податкового кредиту більше ніж 70 підприємствам з різних регіонів України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр із обігом понад 200 млн грн викрили у Краматорську

Під час обшуків в офісному приміщенні, машині та за місцем проживання організатора оборудки співробітники спецслужби вилучили понад 700 тисяч гривень.

Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.358 КК України, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки.

 

Джерело: УНН
Підписуйтесь на наш Telegram-канал аудіоновин та слухайте новини УНН щогодини
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...