Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Субота, 16 грудня 2017 09:34
Новини: Кримінал

На Харківщині незаконно заробляли на металобрухті

На Харківщині незаконно заробляли на металобрухті

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції розкрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при проведенні операцій з металобрухтом у Харківській області. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив перший заступник Голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан, передає УНН.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що група жителів Дніпропетровська організувала на території Харківської області прийом металобрухту від населення. При цьому металобрухт оформлявся за документами фіктивного підприємства. Надалі отриманий метал передавався компанії, яка своєю чергою входить до складу великого концерну.

Щомісячний обіг “тіньових” операцій становив від півтора до трьох млн грн, тобто від 500 до 1000 тонн.

Під час проведених заходів було затримано два автомобілі, на яких кур’єри і учасники злочинної групи перевозили готівку для закупівлі металобрухту. В результаті було вилучено 950 тис. грн, чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також самі транспортні засоби.

Крім того, в Харкові було проведено шість обшуків за місцями розташування офісів, майданчиків по прийому металобрухту і проживання учасників групи, в результаті яких вилучено порожні і заповнені бланки документів з печатками фіктивної фірми, чорнові записи, бухгалтерську документацію, оргтехніку.

Наразі слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК, тривають.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на наш Telegram-канал аудіоновин та слухайте новини УНН щогодини
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...