Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Четвер, 23 березня 2017 05:22
youtube
Новини: Кримінал

Конвертцентр з обігом понад 100 млн грн виявили на Запоріжжі

Конвертцентр з обігом понад 100 млн грн виявили на Запоріжжі

КИЇВ. 4 травня. УНН. Співробітники податкової міліції Запорізької області припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у 100 млн гривень та вилучили майже 2 млн гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України.

Конвертцентр було організованого групою осіб, які без наміру здійснення статутної діяльності, створили та зареєстрували низку фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності з метою ухилення від сплати податків.

Під час проведених заходів встановлено, що суб’єкти господарської діяльності реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, які в подальшому знімали готівкою фігуранти провадження за винятком 12% за конвертацію коштів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр із обігом у 200 млн грн викрили у Дніпропетровську

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 рік через розрахункові рахунки, відкриті в комерційних банках, склав понад 100 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету складають понад 16,6 млн гривень.

У ході проведених заходів здійснено 13 обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та їх автомобілях, де вилучено 8 печаток, 57 тис. доларів США, 10 тис. євро і 172,3 тис. гривень готівкою.

Орієнтовна сума вилучених коштів в гривневому еквіваленті становить 1,9 млн гривень.

Тривають слідчі дії.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...