Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
середа, 18 жовтня 2017 р.20:47
Новини: Кримінал

СБУ припинила діяльність конвертцентру на Київщині

КИЇВ. 17 травня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру у Білій Церкві Київської області, який обслуговував бізнесменів, що заробляли при здійсненні державних закупівель. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Так, конвертцентр надавав послуги низці столичних підприємств, які ставали переможцями держтендерів у будівельній галузі. Через півтора десятки фіктивних фірм організатори мінімізували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити та допомагали вивести готівку в “тінь”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці викрили конвертцентр, який функціонував на Одещині та Херсонщині

За попередніми оцінками, конвертцентр з щомісячним обігом у понад 50 мільйонів гривень функціонував з початку минулого року. Під час обшуків у семи офісних приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці вилучили один мільйон гривень, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.

Наразі заблоковано сто сорок банківських рахунків у понад двадцяти вітчизняних банках, які використовувалися організаторами для здійснення протиправних операцій.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст.191 та ст.364 ККУ.

Джерело: УНН
Теги: СБУ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...