Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Пʼятниця, 24 березня 2017 11:14
youtube
Новини: Кримінал

Конвертцентр з обігом 420 млн грн викрили у Києві

Конвертцентр з обігом 420 млн грн викрили у Києві

КИЇВ. 19 травня. УНН. Правоохоронці викрили у столиці діяльність конвертаційного центру з обігом 420 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС в місті Києві.

За попередніми даними в організації протиправної діяльності з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку підозрюються колишні та діючі співробітники органів внутрішніх справ.

Встановлено, що організована ними група з використанням підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств переводила кошти у готівку та за вирахуванням винагороди у розмірі 10-13% за послуги та повертала замовникам — підприємствам реального сектору економіки.

Так, протягом 2015-2016 років загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 420 млн грн, а ймовірні втрати бюджету складають понад 70 млн грн.

У ході проведених 8 обшуків в офісах та місцях проживання зловмисників, правоохоронці вилучили грошові кошти у розмірі 1 млн 517 тис. грн, 66 тис. доларів  та 10 тис. євро, всього на загальну суму в еквіваленті 3,5 млн грн., 15 одиниць комп’ютерної техніки, 24 засоби зв’язку, 11 банківських карток, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, електронні носії інформації, 26 печаток і штампів фіктивних підприємств та 12 “кліше” підписів їх посадових осіб.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...