Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
понеділок, 24 липня 2017 р.02:49
Новини: Кримінал

Конвертцентр із щомісячним обігом у понад 30 млн грн ліквідувала в Одесі

КИЇВ. 25 травня. УНН. Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру в Одесі із щомісячним обігом у понад 30 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Зловмисники проводили фіктивні операції з рахунками, виводили кошти за межі України, а також здійснювали нелегальні валютні операції.

Збитки, завдані державному бюджету, оцінюються більше ніж у 100 мільйонів гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр з обігом понад 180 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали кур’єра конвертаційного центру з одним мільйоном 326 тисячами гривень готівки, а згодом – ще чотирьох членів угруповання.

Під час одночасно проведених обшуків в офісних приміщеннях «конверта», помешканнях його організаторів, кур’єрів та бухгалтерів вилучено печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, понад три мільйони 750 тисяч гривень готівки. На рахунки всіх підприємств, підконтрольних учасникам фінансової оборудки, накладено арешти.

Тривають слідчі дії.

 

Джерело: УНН
Теги: Одеса,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...