Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Середа, 25 січня 2017 00:13
youtube
Новини: Кримінал

ГПУ провела обшуки у приміщенні банку “Хрещатик”

ГПУ провела обшуки у приміщенні банку “Хрещатик”

 

 

Так, органами фіскальної служби ГПУ здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 ККУ.

Встановлено, що група підприємств з ознаками фіктивності безпідставно на основі підроблених документів отримала кредити в ПАТ “КБ “Хрещатик” на суму понад 40 млн доларів.

У подальшому частина вказаних грошових коштів через фіктивні підконтрольні підприємства були спрямовані на погашення заборгованості за їхніми кредитними договорами з метою виведення з під застави високоліквідного майна іпотекодавців.
При цьому зазначені операції з погашення кредиторської заборгованості та виведення іпотечного майна із під застави було проведено працівниками ПАТ “КБ “Хрещатик” за один день.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У головному офісі банку "Хрещатик" почалась виїмка документів

У зв’язку з цим правлінням НБУ віднесло  5 квітня 2016 банк до категорії неплатоспроможних.

Вказане кримінальне провадження розслідується слідчими органів Національної поліції.

Вчора, 31 травня, на підставі ухвал суду слідчими проведено обшуки у приміщеннях ПАТ “КБ “Хрещатик” у ході яких виявлено та вилучено документи та матеріальні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність.

На даний час досудове розслідування триває.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...