Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Вівторок, 19 червня 2018 15:22
20850

СБУ ліквідувала конвертаційний центр в Одесі

СБУ ліквідувала конвертаційний центр в Одесі

КИЇВ. 9 червня. УНН. В Одесі Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинила функціонування великого конвертаційного центру. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що зловмисники створили схеми проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для виведення коштів за межі України з використанням рахунків, відкритих в одному з найбільших банків країни.

Щомісячний обіг проконвертованих коштів сягав понад 60 мільйонів гривень. За час функціонування конвертаційного центру державному бюджету завдано шкоди на більше ніж 140 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали двох кур’єрів конвертаційного центру з двома з половиною мільйонами гривень готівки та чотирьох бухгалтерів.

Унаслідок одночасно проведених обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, місцях проживання його організаторів, кур’єрів та бухгалтерів правоохоронці вилучили печатки підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію.

На рахунки всіх підконтрольних учасникам фінансової оборудки підприємств накладено арешти.

Наразі тривають слідчі дії.

 

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...