Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
неділя, 23 липня 2017 р.03:29
Новини: Кримінал

СБУ ліквідувала конвертаційний центр в Одесі

СБУ ліквідувала конвертаційний центр в Одесі

КИЇВ. 9 червня. УНН. В Одесі Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинила функціонування великого конвертаційного центру. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що зловмисники створили схеми проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для виведення коштів за межі України з використанням рахунків, відкритих в одному з найбільших банків країни.

Щомісячний обіг проконвертованих коштів сягав понад 60 мільйонів гривень. За час функціонування конвертаційного центру державному бюджету завдано шкоди на більше ніж 140 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали двох кур’єрів конвертаційного центру з двома з половиною мільйонами гривень готівки та чотирьох бухгалтерів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертаційний центр, який фінансував терористів “ЛНР”, викрили у Києві

Унаслідок одночасно проведених обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, місцях проживання його організаторів, кур’єрів та бухгалтерів правоохоронці вилучили печатки підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію.

На рахунки всіх підконтрольних учасникам фінансової оборудки підприємств накладено арешти.

Наразі тривають слідчі дії.

 

Джерело: УНН
Теги: Одеса, СБУ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Популярні новини