Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
субота, 21 жовтня 2017 р.03:50
Новини: Кримінал

Конвертаційний центр з обігом понад 40 млн грн викрили на Тернопільщині

Конвертаційний центр з обігом понад 40 млн грн викрили на Тернопільщині

КИЇВ. 10 червня. УНН. На Тернопільщині правоохоронці викрили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 40 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що правопорушники створили та використовували підприємства з ознаками фіктивності для переведення безготівкових грошових коштів у готівкову форму за відсоткову винагороду від суми фінансових операцій.

Діяльність конвертаційного центру здійснювалась у м. Львові та розповсюджувалась на підприємства на території Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей. Орієнтовний обіг коштів по рахунках підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, склав понад 40 млн грн., а незаконно сформований податковий кредит з ПДП для суб’єктів реального сектору економіки — понад 5 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ ліквідувала конвертаційний центр в Одесі

Під час обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти на загальну суму понад 2,2 млн грн, печатки, штампи та факсиміле понад 20 підприємств, носії інформації, комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського та податкового обліку.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 ККУ.

Джерело: УНН
Теги: СБУ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...