Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Субота, 27 травня 2017 08:14
youtube
Новини: Кримінал

Конвертцентр з обігом у 120 млн грн викрили у Дніпрі

Конвертцентр з обігом у 120 млн грн викрили у Дніпрі

КИЇВ. 21 червня. УНН. Поліцейські встановили у Дніпрі конвертаційний центр з обігом у 120 мільйонів гривень, гроші “відмивали” підприємства, які реалізують продукти харчування. Про це УНН повідомили в прес-службі Департаменту захисту економіки Нацполіції.

Правоохоронці встановили учасників конвертаційного центру та підконтрольні підприємства, через які “відмивались” гроші. Група складалась із жителів міста: 40-річний організатор, 41-річний бухгалтер, кур’єри 32-х та 21-го років.

До складу підконтрольних їм підприємств входили 16 товариств з ознаками фіктивності.

Працівники Управління захисту економіки та слідства встановили, що “конверт” створили спеціально для конвертації коштів підприємствами, які здійснюють діяльність з реалізації продуктів харчування.

З початку 2016 року через конвертаційний центр “відмито” понад 120 мільйонів гривень. До бюджету не надійшло близько 12 мільйонів гривень обов’язкових платежів, зборів та податків.

В рамках кримінального провадження, відкритого слідчим управлінням обласної поліції за ч.3 ст.190 (Шахрайство) КК України, поліцейські провели санкціоновані обшуки в “тіньових” офісах та автомобілях учасників “конверту”.

Вилучено печатки суб’єктів господарської діяльності з ознаками “фіктивності”, банківські картки, документацію чорнової бухгалтерії.

Наразі на рахунках підконтрольних товариств заблоковано понад 1 мільйон гривень. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...