Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
пʼятниця, 20 жовтня 2017 р.13:12
Новини: Кримінал

Конвертцентр із обігом у 300 млн грн викрили у Києві

КИЇВ. 24 липня. УНН. У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, який надавав послуги підприємствам реального сектора економіки Києва та Київської області по формуванню незаконного податкового кредиту та переведенню безготівкових коштів у готівку. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив перший заступник Голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан, передає УНН.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від сплати податків, були встановлені учасники конвертаційного центру.

Для прикриття незаконної діяльності вони створили і зареєстрували низку фіктивних підприємств. Компанії — замовники перераховували на їх рахунки грошові кошти в безготівковій формі у вигляді оплати за товари і послуги, після чого гроші перераховувалися на рахунки фізосіб, з яких знімалися за чеками або конвертувалися через карткові рахунки.

Незаконно проконвертовані гроші, за винятком 6-12%, які служили винагородою за надання незаконних послуг, разом з підробленими первинними документами передавалася підприємствам реального сектора економіки.

У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті у семи банках.

У разі здійснення оподатковуваних ПДВ операцій, податковий кредит по ПДВ відображався за рахунок нібито придбаних товарів у підприємств-імпортерів і внутрішніх виробників, при цьому схеми придбання податкового кредиту були ситуативними і не мали системного характеру.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів становив понад 300 мільйонів гривень, втрати бюджету становлять понад 50 мільйонів.

Нині встановлено основні підприємства — вигодонабувачі незаконної схеми.
У результаті проведених шести обшуків у Києві, Бучі та Дніпрі було виявлено та вилучено чорнові записи, комп’ютерна техніка, 71,8 тисячі гривень та майже тисяча доларів США готівкою, 24 печатки підприємств, 8 факсиміле, комп’ютерна техніка, а також документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Джерело: УНН
Теги: Київ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...