Конвертцентр з обігом у 300 млн грн ліквідували у Києві

КИЇВ. 26 липня. УНН. Співробітники слідчо-оперативних підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом у 300 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.

В рамках розслідування провадження були встановлені учасники “конвертаційного центру”, які для прикриття незаконної діяльності створили і зареєстрували ряд фіктивних підприємств.

“Компанії—замовники перераховували на їх рахунки безготівкові кошти нібито як оплату за товари та послуги, після чого кошти перераховувались на рахунки фізичних осіб, з яких знімалися за чеками або конвертувалися через карткові рахунки”, — повідомили у ДФС.

Зазначається, що незаконно проконвертовані кошти, за винятком 6-12% винагороди, разом з підробленими документами, передавались підприємствам реального сектору економіки.

"Зловмисники використовували рахунки, відкриті у семи банківських установах, орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав понад 300 мільйонів гривень, втрати бюджету становлять понад 50 мільйонів гривень", - додали у повідомленні.

Під час шести обшуків у Києві, Бучі та Дніпрі було виявлено та вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, 71,8 тисячі гривень та майже тисяча доларів США готівкою, 24 печатки підприємств, 8 факсиміле а також документи, що підтверджують протиправну діяльність.